骗中国人5千亿,躲到泰国当和尚,他这次没跑了!

为了引人上钩,张誉发还得把MBI包装成正经公司。他买通马来西亚卸任的一些要员担任公司顾问。然后,巫启贤等明星一度和张誉发来往密切,MBI还曾赞助巫启贤演唱会。同时,张誉发还大搞慈善,谁能想到一个慈善家会是骗子?
2022-08-09 14:00 · 金融八卦女  澍野   
   

那个卷走中国人5千亿的华裔巨骗,最近终于落网了。

据泰媒报道,东南亚庞氏骗局的“江湖老祖”,让无数中国富人倾家荡产的罪魁祸首张誉发近日在泰国宋卡被捕,泰国警方要把他驱逐出境,中国则申请把他引渡回国受审。

此前,张誉发诈骗中国人5000亿后,从马来西亚流窜至泰国,在寺院剃度当“和尚”,惊呆了众人。他是去忏悔吗?当然不,他只不过是逃避通缉,增加法院的执法难度。

而躲在泰国这3年,张誉发生活却奢靡无度,他不仅在边境宋卡买下一条街,还开了酒店、娱乐场所、游乐场及商场,非常嚣张。

这个绰号“张爸爸”的华裔男人,据说有强大的后台,他自称是“马来西亚国父”的堂弟,公司顾问是马来西亚警察总署的署长。

而实际上,他是涉案上千亿的巨骗,让无数中国富人倾家荡产。他到底是如何布局这一切的?背后藏着什么阴谋?

01、/有钱又有权?起底千亿巨骗 

关于张誉发的身份,坊间有好几种说法。

作为MBI集团背后的男人,张誉发把自己包装成超级富豪,开高档消费场所,重金买下航空公司,在马来西亚建立起庞大的商业帝国。

他的MBI集团经营的产业五花八门,涉及房地产、连锁超市、网上商城、影视公司、连锁公寓酒店、绿色家居等,资产高达数百亿。

张誉发的后台也看起来很硬,他自我吹嘘是“马来西亚国父”的堂弟,马来西亚警署署长给他公司背书......

实际上,张誉发家里条件相当普通,他祖籍广东省,为马来西亚籍第三代华人。他早早就出来混社会,卖过手机、小家电、服装,但大半生都快过去了,他还没有赚到钱。

直到2008年,40多岁的张誉发才搞到*桶金,而他赚钱的手法却不同寻常。

那时候,张誉发、张志豪以及王东善,一起开了“红岛咖啡馆”连锁店,菜单上只有两三种单品,还经常缺货,这样的店怎么能开得下去?

但他琢磨出了股东制,宣称投资人“可以边喝咖啡边赚钱”。

在这里,你只需交几千元就能当股东,每月就可以领取大量的消费券,最重要的是每月会享受5%的回报,年化收益率达到60%,投资5年就能翻好几倍。如果你拉人入局,还可以获得丰厚佣金。

红岛咖啡看似红极一时、遍地开花,实际上却是一个“空壳”。那些交了钱的“股东”,根本没得到一分钱的股份,张誉发拿着这些钱开设了更多的红岛咖啡连锁店,再用这些咖啡店去吸引更多的人来“出资入股”。

靠着这套隐蔽的传销手法,红岛咖啡的股东一度多达3000人,张誉发进账上千万。但没多久,红岛咖啡就暴雷了,张誉发与合伙人们锒铛入狱,被马来西亚当地法院判决诈骗罪。

不知道用了什么手段,张誉发不到半年就出狱了,之后又开始酝酿一场更大的阴谋......

之后,张誉发就与好友王梓骅合伙成立了一个名叫“圆梦集团”的企业,既然做实体容易被“一锅端”,那么就鼓捣所谓的“轻资产”,并认准了这种无成本、高收益的传销模式。

而这个王梓骅也是一个猛人,他自称“拿督”,实际上是个叠马仔,带人去赌场赌钱抽成,还通过房地产、股票投资等方式敛财,直到暴雷之后,依旧谎称自己是马来西亚霹雳州的“王子”。

后来,张誉发在两人合开的圆梦集团基础上,又成立了MBI集团,全称为“马来西亚恩必爱集团”,总部位于马来西亚吉隆坡,初期业务包括服装业、连锁酒店、影视等。

2012年,张誉发接触到了在中国香港的SMI,这是一个以游戏为主的“科技公司”,做的是代币市场投资,号称可以“让金钱替你工作”,方式是“用游戏理财”。而这个理财游戏,其实就是交钱发展下线。

相比于张誉发之前那家咖啡店,SMI的商业模式则更加成熟。他们旗下不仅有消费网站、程序开发公司等立足于线上的产业,同样还有包含游戏、美甲店、咖啡店、食疗养生等各种线下产业。

SMI号称“不直销也不投机,单纯复制了巴菲特的理财系统”。不过这话,要传到巴菲特的耳朵里,估计他都得气晕。

没多久,SMI就被警方盯上了,于是改名为Finnciti,不过仍然换汤不换药。眼看SMI走下坡路,张誉发也“学成归来”,将SMI的体系纳入了自己的MBI公司里,准备大干一场,一场噩梦就这样开始了......

02、把虚拟货币玩成传销,收割无数“脑残粉”

2015年左右,乘着虚拟货币的东风,张誉发设立了“MFC游戏理财平台”,并发行了易物点、华克金等虚拟币。

他的套路是,你要成为MBI会员(“M粉”),必须申购700元到35万元不等的虚拟币,以获得10%到200%不等的年度收益率。

如果发展新会员,还有不同层级的奖励。直推奖,可以获得下线会员投资额的6%-10%;对碰奖,可以拿到下线会员左右两区会费6%-10%;领导奖,得到下线甚至第六级会员对碰奖4%。

MBI宣称自己的币像股票一样,但只涨不跌,涨到一定高度的时候,就可以开始分钱,增长易物点。只要钱一直在里面,就会不断翻倍,越买越赚。

要提现?可以,就是慢一点,买一千万只需一秒,取现一万要一天。你嫌慢?没关系,可以把你的币,卖给其他的“M粉”,这不就快了?

这些币还可以到MBI公司的酒店、商场去消费,你还愁不能流通?

为了引人上钩,张誉发还得把MBI包装成正经公司。他首先花大价钱买通马来西亚卸任的一些要员,担任公司顾问。有了官方背书,可信度大大增加。

然后,他又请明星站台,巫启贤等明星一度和张誉发来往密切,MBI还曾赞助巫启贤演唱会。同时,张誉发还大搞慈善,谁能想到一个慈善家会是骗子?

于是,“在正规公司里躺赚”的待遇,吸引了一大波人入局。在马来西亚发家后,MBI也将手伸向了中国,寻找更多的“接盘侠”。

2012年,何振球、古希萍通过张誉发加入MBI,并将MBI带入中国。那时候,何振球被信徒称为“中国股神”,他声称这种模式可以让人人都“被迫”成为富翁。

在这种诱惑下,一大批脑残粉彻夜不眠地“淘金”,前赴后继地冲进了张誉发的陷阱。MBI也通过人传人的方式,在全国各地疯狂蔓延。

到2015年,MBI公司规模已经滚雪球一般膨胀到百亿规模,真的成为了马来西亚首屈一指的大型企业。

可说白了,这就是一个典型的“庞氏骗局”,把新“韭菜”的投资,当成老“韭菜”的收益,吸引源源不绝的“韭菜”不断入场……

而M粉却都被张誉发洗脑了。有信徒说,“他教我们如何投资,我们对他深信不疑,甚至会尊称他为‘张爸爸’,在我们心中,他就是个大家长。”

在MBI的粉丝群里,有人曾说:“张誉发的智慧,借你一万个脑袋也想不出来。崇拜他,信仰他。”

但MBI却把他们坑惨了:有人把MBI“同道”带回了家里,导致夫妻彻底决裂;有人不顾阻拦执意当M粉,甚至与子女断绝关系;还有人把全部积蓄都投入MBI,最终却一分钱都要不回来......

2015年,中国警方最早戳穿了张誉发的泡沫,把MBI认定为传销,之后广西、上海、四川公安机关,成功侦破多起MBI特大跨省网络传销犯罪案件,冻结涉案资金资产上亿元。可M粉坚信MBI是被冤枉的。

2017年,中国又和马来西亚联合清理MBI。中国负责人何振球、古希萍等12人因犯组织、领导传销活动罪,分别被徐州法院判处有期徒刑8年到1年半不等,并处罚金60万到10万不等。

与此同时,马来西亚展开代号为“代币行动”(Ops Token)的反“金字塔传销”行动,张誉发的豪宅被搜,90多个户头、过亿资金被冻结,他还也被警方扣押多日。

但是,张誉发的罪名却是“未经政府许可发币”,本人也很快被保释。他摇身一变,成为了WCO世界加密组织主席、国际区块链天使投资人。彼时,仍有众多M粉相信,MBI集团实力雄厚,会挺过这段难关。

2018年5月,据马来西亚《星洲日报》报道,张誉发被当地法院提起公诉。此前,马来西亚警察总部冻结了张誉发在马来西亚的所有资产,并将其列入高金融风险黑名单。此时,M粉们还依旧对MBI抱有幻想。

直到2019年,他们的钱无法提现了,才发觉真的上当受骗了,但为时已晚......

03、逃到泰国当和尚,买下一整条街

2019年10月,在马来西亚街头,一场声势浩大的游行,震动了整个华语界。

当时,上百名中国人包围了马来西亚大使馆,冒雨跪地讨公道,控诉马来西亚的投资公司MBI诈骗巨额人民币,要求骗子张誉发还钱。

传闻还有三名疑似激进维权者,持刀具闯入槟岛甘密山某豪宅,把两颗土制炸弹留在屋内,而这套豪宅正是张誉发儿子的家。

彼时,张誉发已卷走中国5000多亿元,受害者达上万人。

事发后,中国驻马拉西亚大使馆连发了5份声明,呼吁涉事公司回应诉求,也呼吁维权者要“遵守当地法律”。

而抓马的是,那时,张誉发却跑去泰国宋卡府Na Thawi寺庙剃度出家,宣称“怀着对寺庙住持的敬重之心”皈依佛门,昔日的骗子摇身一变,俨然一副虔诚佛教徒的样子。

这让大众大呼看不懂,并一语道破:出家也洗不清他身上的罪孽。

张誉发当然不是痛改前非,只是为了增加警方执法难度,毕竟,引渡、和当地法院沟通,每一项程序都需要时间。

同时,张誉发还试图在泰国东山再起。别说,还真让他做到了。

在“潜逃泰国”期间,张誉发生活优渥,依旧一副老板派头,在泰南边境宋卡府买下了一整条街,又在那里开辟了酒店、娱乐场所、游乐园、商场,总面积相当于两百多个足球场(100莱),价值达上百亿泰铢。

赚了钱,张誉发又去收买泰方政要,把钱给了当地一些政府官员,以换取地方的保护,继续潇洒地做生意。如果这次不出事,恐怕半个宋卡府都要被他买下了。

但天网恢恢疏而不漏,最近,张誉发终于在泰国被捕了。

7月下旬,在中马泰三国的合作下,泰国国家警总署助理署长素拉切·哈潘下令收网,以涉嫌洗黑钱罪名,逮捕MBI集团创始人张誉发。

结果,在警方突袭之前,还是走漏了风声。张誉发竟然提前登上了一条没有注册的渔船,打算逃离泰国。幸亏马来西亚海警,在海上拦截渔船,将其逼回泰国海岸,这才终于抓到了张誉发。

被捕后,泰国方面把张誉发扣押在当地移民局拘留所,随后押送曼谷关押。很快,泰国将会吊销其泰国签证,将他驱逐出境。

素拉切表示,中国方面与泰方协调,要将他押往中国受审。同时,马来西亚警方也冲出来要人,申请引渡他回马拉西亚调查。

而无论如何,张誉发这次都没跑了。

历史不会重复,但总是踩着同样的韵脚,庞氏骗局总会被揭穿,剩下的不过是一地鸡毛。毕竟,一夜暴富的神话,从来都不是真的。

参考资料:

《诈骗中国人五千亿!刚刚被泰国警方抓到的“张爸爸”,究竟是个什么来路?》,泰国头条新闻

《骗了中国人5000亿的马来西亚骗子,去泰国出家了》, ELLEMEN睿士

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