老百姓大药房荣膺“2023上市公司董事会优秀实践案例”

近日，在中国上市公司协会举办的“2023上市公司董事会*实践创建活动”中，老百姓大药房获评“2023上市公司董事会优秀实践案例”。

“上市公司董事会*实践创建活动”评选由中国上市公司协会组织开展，旨在促进上市公司董事会合规有效运作，推动提高上市公司治理效能和发展质量。各上市公司踊跃报名，经过专家组对申报材料及案例评审，综合考量上市公司董事会构成、董事会运作及董事会创新特色等情况，最终评定出优秀实践案例。

一直以来，老百姓大药房严格遵守《公司法》、《公司章程》及《上市公司治理准则》等法律法规，建立了完善的法人治理结构，形成科学有效的职责分工和制衡机制。公司董事会结合自身实际，创新运行机制，构建权责分明的管理体系，有效发挥“定战略、做决策、防风险”作用，充分保障各方权益及公司稳健运行，推动公司价值实现。

目前，老百姓董事会由9名董事组成，其中，非独立董事6人、独立董事3人。董事会下设战略发展委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会3个专业委员会，设置符合法规要求。公司董事会在公司经营战略制定、内部控制、高级人员管理、信息披露、投资者交流、关联交易、重大项目决策、推动公司ESG建设等方面勤勉尽责，充分保障公司整体股东尤其是中小股东权益。

在公司董事会的引领下，老百姓大药房围绕“打造科技驱动的健康服务平台”战略，以专业服务能力为核心，积极推动企业数智化转型，着力构建医药零售大生态，实现了企业高质量发展。2022年，公司实现营业收入201.76亿元，同比增长28.54%；归母净利润7.85亿元，同比增长17.29%；扣非归母净利润7.36亿元，同比增长28.52%。自2015年上市以来，公司共派发现金红利 13.7亿元，占上市募集资金净额135.69%。

本次荣膺“2023上市公司董事会优秀实践案例”，充分说明了老百姓大药房董事会运作得到了监管部门及上市公司协会的高度认可。面向未来，老百姓大药房董事会将一如既往、再接再厉，不断提升规范运作水平，高效赋能公司可持续发展，以稳健的经营业绩与切实的责任担当，回报广大投资者、回报社会，与利益相关方共享公司高质量发展的硕果。